Controller jurídico o compliance officer
- Introducción.
- Las empresas.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Compliance officer o controller jurídico.
Delitos empresariales (parte I)
- Introducción.
- Estafa.
- Fraudes y exacciones ilegales.
- Insolvencias punibles.
- Delitos de daños.
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
- Blanqueo de capitales.
- Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
- Delitos contra el medio ambiente.
- Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.
Delitos empresariales (parte II)
- Introducción.
- Delitos contra la salud pública.
- Corrupción en los negocios.
- Otros delitos.
Programa de compliance
- Introducción.
- Puntos claves para un programa de compliance.
- Requisitos del programa de compliance.
- Programa de compliance.
Anexos
- Ejemplos prácticos.
- Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría.
- Ejemplo de un programa de compliance para un comercio.
- Glosario.
Material complementario
- Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
- Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
- Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
- Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
- Programa Compliance.